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浙江义乌一炒外汇诈骗团伙被捕 内部上演多重“黑吃黑”

2018-12-17 17:11 来源:中国新闻网 参与互动 
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  中新网义乌10月12日电(记者 奚金燕 通讯员 龚书弘 陆筱靓)近段时间,一群特殊的“黄牛”引起了浙江义乌公检机关的注意,他们深谙人们忌惮银行兑汇外币过程中对额度、到款时间等方面的严苛限制,私下动起了买卖外汇的歪脑筋。

微信截图。警方提供
微信截图。警方提供

  义乌人王某就是这样的一名“黄牛”。今年5月,王某在与自称有大量美金“货源”的龙某交易过程中,被骗走223万。

  接案后,义乌公检机关深入挖掘后发现,这一起因私自买卖外汇牵扯的诈骗案件,背后的犯罪团伙,个个利益熏心,竟上演了一环接一环的“黑吃黑”,且手段新奇,堪称现实版“碟中谍”。

  男子被骗223万元报警却不敢说实话

  5月初,安徽人龙某找到正在义乌一家中国银行门口寻找目标的“黄牛”王某,称手头有11万美金急需兑换成人民币,谈拢“好处费”后达成了交易。

  几天后,龙某又找到王某,表示上家又有35万美金想要兑换,折合人民币223万,“好处费”会再加一些。双方约定于5月11日在义乌某酒店内进行交易。

  “圈子内有规矩,通常都是人民币到账后才会将美金汇到我的账户。”可等王某将223万打入龙某提供的账户后,龙某却以上厕所为名从酒店后面溜走了。随即王某报警。

  “因为私自买卖外汇是违法的,起初,王某只说自己做生意被骗了200多万元,但问及生意内容时他却很难自圆其说。”办案民警龚伟建告诉记者,王某最后才道出实情。

  当天下午,义乌警方对涉案账户进行了冻结。当晚,未成功收到赃款的龙某主动联系了王某,称自己并非有意要欺骗王某,是受到上家黄某等人的指使。

  “他们说想要拿回我的223万,就去象山跟他们面谈。”考虑到王某独自前往的危险性,义乌警方决定一同前往。

  交易现场上演“困兽之斗”

  次日,王某在象山的一家咖啡馆内与黄某等人会面,期间黄某“邀请”王某一同加入自己炒外汇诈骗的团伙,同时允诺退还王某的钱,被王某当场拒绝了。

  就在双方会面的过程中,执法人员逐步掌握了黄某、龙某等人的犯罪证据以及团伙的组织架构。另外在对案件研判期间,民警发现黄某身边的几名同伙竟出现在了当初龙某和王某的交易现场。

  “交易现场更像是一场困兽之斗,嫌疑人对诈骗势在必得。”龚伟建说。

  5月底,黄某、龙某等人悉数被义乌警方抓获。经审讯,黄某交代:在取得王某的初步信任后,黄某便指派龙某用800元买了一只几乎报废的iphone6手机。交易期间,龙某在确认人民币汇款成功后便借口上厕所,并故意将手机留在桌上制造一种即将回来的假象,随后从酒店的后门溜走。

  “龙某在酒店大厅、后门都安排了人,一旦王某发现端倪,这些人会故意与王某发生摩擦,以拖延时间。”黄某说,即便王某冲破几道阻碍追到门口,届时还会有专人驾车故意制造轻微交通事故,“大不了赔一点医药费。”

  团伙内部上演多重“黑吃黑”

  进一步调查后,警方发现这起诈骗案的幕后操纵者除了黄某以外,其实还有一人——宁波象山人钱某。

  黄某交代,他与钱某是同伙,此前一起合作诈骗过多名受害人,但先前的交易都是他在实际操作,钱某则扮演幕后策划的角色。几次合作下来,黄某察觉到钱某分赃不均,便拉拢了其他团伙成员打算一起“黑”一次钱某。

  “本来骗来的钱是要打到钱某的账上,后来我让龙某重新办了一张银行卡,在实际交易过程中卷跑了那223万。”黄某称,为了笼络身边其他同伙,他曾承诺过在骗得200余万人民币后,分给其他人的分红将比钱某当初分赃时更为丰厚。

  很快,钱某也被成功抓获了,他的落网印证了一个更为令人唏嘘的细节——实际交易人龙某只是几名幕后操纵者的“枪子”。

  龙某过去一直无所事事,钱某与黄某找到他后,开出了10万元的高价让他参与,而为了以防东窗事发,龙某在与王某交易前,钱某要求他签下一份还款说明书。

  “这意味着王某的钱被龙某卷走之后,一旦我们警方查到资金去向,这笔钱也会以还借款的方式到达钱某手上,以此来逃避法律的追究。”义乌市检察院金瑞坤检察官解释道。

  目前,黄某等3人已被依法刑事拘留,钱某、龙某等4人因涉嫌诈骗罪已被义乌市人民检察院批准逮捕。案件还在进一步深挖当中。(完)

【编辑:刘湃】
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